Розглядаються питання, пов'язані із здійсненням у кредитних організаціях роботи, спрямованої на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Наведено міжнародний досвід розвинених країн у галузі правового забезпечення даного напряму діяльності в банківському бізнесі. Дані рекомендації для фахівців ризик-підрозділів та служб внутрішнього контролю щодо проведення перевірок, пов'язаних з контролем якості заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків відмивання грошей. Для банківських фахівців, практикуючих консультантів та аудиторів, а також викладачів, аспірантів та студентів, які навчаються фінансовим спеціальностям у вузах.